Akt oskarżenia ws. grupy wyłudzającej VAT
Aktem oskarżenia wobec 4 osób, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT, zakończyło się wszczęte w 2015 r. śledztwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
21 grudnia 2023 r. Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie skierował do Sądu Okręgowego w Sosnowcu akt oskarżenia przeciwko Dorocie B., Mariuszowi D., Arturowi S. i Piotrowi G., oskarżonym o przestępstwa polegające na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa, w wyniku których Skarb Państwa poniósł stratę nie mniejszą niż 3 mln zł.
Podejrzani, w latach 2012-2013 na terytorium Polski, Czech i Słowacji, celem wyłudzenia zwrotu nienależnego podatku VAT, zakładali spółki uczestniczące w fikcyjnym obrocie stalą. Proceder polegał na wytwarzaniu i wprowadzaniu do ewidencji księgowej dokumentacji poświadczającej nieprawdę. Celowo pozorowano prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu stalą z zastosowaniem procedury Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów, co nie miało odzwierciedlenia w rzeczywistych zdarzeniach gospodarczych, gdyż towar faktycznie nie opuszczał granic RP.
Za zarzucane przestępstwa oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.
Śledztwo w sprawie prowadził Wydział Zamiejscowy w Radomiu Delegatury ABW w Lublinie, pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.